2018年6月8日,泰烜建設(shè)集團(tuán)在公司第一會議室召開陜西省泰烜建設(shè)集團(tuán)有限公司2018年第一次董事會,泰烜集團(tuán)董事長李瑞榮,董事羅建平、衡青忠、盧保安、白鴻斌,以及監(jiān)事會主席呂軍,監(jiān)事劉建偉、李翠琴參加會議,會議由李瑞榮董事長主持。
本次會議是泰烜建設(shè)集團(tuán)根據(jù)陜西省外經(jīng)貿(mào)集團(tuán)總體部署,在完成公司制改制后建立現(xiàn)代企業(yè)制度完善法人治理結(jié)構(gòu)的首次董事會,李瑞榮董事長向大家介紹了公司47年的發(fā)展演變和泰烜公司新的集團(tuán)化公司制法人治理結(jié)構(gòu)的形成過程。
會議共審議四個議題:1、研究成立泰烜公司董事會辦公室;2、選舉董事會秘書;3、審議《陜西省泰烜建設(shè)集團(tuán)有限公司項(xiàng)目模擬股份制辦法》(試行);4、審議《公司漢變新世界項(xiàng)目和寧強(qiáng)EPC項(xiàng)目模擬股份制募股辦法及募股說明書》。
會議分別對四項(xiàng)議題進(jìn)行了研究,同意成立董事會辦公室;選舉鄒曉燕為董事會秘書;會議還著重聽取和討論了《模擬股份制辦法》、《公司漢變新世界項(xiàng)目和寧強(qiáng)EPC項(xiàng)目模擬股份制募股辦法及募股說明書》,提出了很好的修改意見。
最后,五位董事以票決方式,一致通過上述四個議案;通過了董事會決議。
在會后的總結(jié)講話中,監(jiān)事會呂主席指出:泰烜公司第一次董事會召開符合規(guī)定,會議發(fā)揚(yáng)了民主,對于《模擬股份制辦法》、《募股辦法》 兩個辦法的討論很扎實(shí)到位,“兩個辦法”是泰烜公司結(jié)合企業(yè)實(shí)際、并針對肖董來漢調(diào)研提出的幾方面指示的具體體現(xiàn),切實(shí)可行,同意會議提出的修改意見,對會議成功召開表示肯定;呂主席還對會議的個別細(xì)節(jié)方面提出了完善建議。
李董事長在發(fā)言中指出,一要統(tǒng)一思想,凝聚共識,切實(shí)發(fā)揮董事會管方向、謀全局、抓大事的重要職責(zé),不辱使命,不負(fù)重托。二要解放思想,創(chuàng)新思維,要根據(jù)集團(tuán)戰(zhàn)略部署以及肖董事長講話指示,認(rèn)真研究積極籌劃,努力實(shí)現(xiàn)企業(yè)突破發(fā)展。三是全面貫徹落實(shí)十九大精神,落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任,依法治企、防控風(fēng)險,確保公司持續(xù)健康發(fā)展。
本次會議按照《公司法》和《公司章程》,在全體董事和監(jiān)事們的共同努力下,合規(guī)有序完成既定任務(wù),圓滿結(jié)束。會議的召開優(yōu)化和完善了公司的治理模式,為公司走向現(xiàn)代企業(yè)管理邁出了重要的一步,將成為泰烜建設(shè)集團(tuán)發(fā)展中一次極其重要的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。
( 泰烜公司 鄒曉燕 )