2018年6月8日，泰烜建設(shè)集團(tuán)在公司第一會(huì)議室召開(kāi)陜西省泰烜建設(shè)集團(tuán)有限公司2018年第一次董事會(huì)，泰烜集團(tuán)董事長(zhǎng)李瑞榮，董事羅建平、衡青忠、盧保安、白鴻斌，以及監(jiān)事會(huì)主席呂軍，監(jiān)事劉建偉、李翠琴參加會(huì)議，會(huì)議由李瑞榮董事長(zhǎng)主持。
       本次會(huì)議是泰烜建設(shè)集團(tuán)根據(jù)陜西省外經(jīng)貿(mào)集團(tuán)總體部署，在完成公司制改制后建立現(xiàn)代企業(yè)制度完善法人治理結(jié)構(gòu)的首次董事會(huì)，李瑞榮董事長(zhǎng)向大家介紹了公司47年的發(fā)展演變和泰烜公司新的集團(tuán)化公司制法人治理結(jié)構(gòu)的形成過(guò)程。
       會(huì)議共審議四個(gè)議題：1、研究成立泰烜公司董事會(huì)辦公室；2、選舉董事會(huì)秘書(shū)；3、審議《陜西省泰烜建設(shè)集團(tuán)有限公司項(xiàng)目模擬股份制辦法》（試行）；4、審議《公司漢變新世界項(xiàng)目和寧強(qiáng)EPC項(xiàng)目模擬股份制募股辦法及募股說(shuō)明書(shū)》。
       會(huì)議分別對(duì)四項(xiàng)議題進(jìn)行了研究，同意成立董事會(huì)辦公室；選舉鄒曉燕為董事會(huì)秘書(shū)；會(huì)議還著重聽(tīng)取和討論了《模擬股份制辦法》、《公司漢變新世界項(xiàng)目和寧強(qiáng)EPC項(xiàng)目模擬股份制募股辦法及募股說(shuō)明書(shū)》，提出了很好的修改意見(jiàn)。
       最后，五位董事以票決方式，一致通過(guò)上述四個(gè)議案；通過(guò)了董事會(huì)決議。
       在會(huì)后的總結(jié)講話中，監(jiān)事會(huì)呂主席指出：泰烜公司第一次董事會(huì)召開(kāi)符合規(guī)定，會(huì)議發(fā)揚(yáng)了民主，對(duì)于《模擬股份制辦法》、《募股辦法》 兩個(gè)辦法的討論很扎實(shí)到位，“兩個(gè)辦法”是泰烜公司結(jié)合企業(yè)實(shí)際、并針對(duì)肖董來(lái)漢調(diào)研提出的幾方面指示的具體體現(xiàn)，切實(shí)可行，同意會(huì)議提出的修改意見(jiàn)，對(duì)會(huì)議成功召開(kāi)表示肯定；呂主席還對(duì)會(huì)議的個(gè)別細(xì)節(jié)方面提出了完善建議。
       李董事長(zhǎng)在發(fā)言中指出，一要統(tǒng)一思想，凝聚共識(shí)，切實(shí)發(fā)揮董事會(huì)管方向、謀全局、抓大事的重要職責(zé)，不辱使命，不負(fù)重托。二要解放思想，創(chuàng)新思維，要根據(jù)集團(tuán)戰(zhàn)略部署以及肖董事長(zhǎng)講話指示，認(rèn)真研究積極籌劃，努力實(shí)現(xiàn)企業(yè)突破發(fā)展。三是全面貫徹落實(shí)十九大精神，落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，依法治企、防控風(fēng)險(xiǎn)，確保公司持續(xù)健康發(fā)展。
       本次會(huì)議按照《公司法》和《公司章程》，在全體董事和監(jiān)事們的共同努力下，合規(guī)有序完成既定任務(wù)，圓滿結(jié)束。會(huì)議的召開(kāi)優(yōu)化和完善了公司的治理模式，為公司走向現(xiàn)代企業(yè)管理邁出了重要的一步，將成為泰烜建設(shè)集團(tuán)發(fā)展中一次極其重要的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。

( 泰烜公司 鄒曉燕 )